一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本行第六屆董事會第十二次會議審批同意給予中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司、中國石油天然氣集團(tuán)有限公司及兩者控制或施加重大影響的法人或非法人組織授信類關(guān)聯(lián)交易上限合計60億元，額度有效期為一年。本行于2023年11月22日為中國昆侖工程有限公司開立預(yù)付款保函業(yè)務(wù)，金額為人民幣1,137,956,729.20元，保函到期日為2025年9月28日。本行為中國昆侖工程有限公司開立的涉外預(yù)付款保函交易超過本行上季度末資本凈額的1%，根據(jù)《昆侖銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，已構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　中國昆侖工程有限公司為本行實際控制人中國石油天然氣集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)，與本行屬受同一央企集團(tuán)控制的關(guān)聯(lián)公司，因此構(gòu)成本行關(guān)聯(lián)方。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　中國昆侖工程有限公司前身為紡織工業(yè)部設(shè)計院，2007年重組進(jìn)入中國石油，2009年重組更名為中國昆侖工程公司，2016年重組改制更名為中國昆侖工程有限公司。公司主營業(yè)務(wù)致力于環(huán)境工程、芳烴及其衍生物、紡織化纖及合成材料、特色煉油化工等領(lǐng)域的建設(shè)、創(chuàng)新與發(fā)展，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括石油化工、煤基化工、合成材料、化纖紡織、環(huán)境保護(hù)及民用建筑等。

　　2022財年，公司總資產(chǎn)規(guī)模55.68億元，實現(xiàn)營業(yè)收入60.35億元，實現(xiàn)凈利潤1.06億元，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量1.66億元。

　　三、定價政策

　　本行與中國昆侖工程有限公司關(guān)聯(lián)交易定價遵守相關(guān)法律和監(jiān)管規(guī)定，按照商業(yè)原則以及本行業(yè)務(wù)審批和定價制度進(jìn)行定價，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，對應(yīng)保函手續(xù)費按照本行對外公布的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　四、關(guān)聯(lián)交易審批情況

　　《關(guān)于昆侖銀行2023年授信類關(guān)聯(lián)交易上限的議案》已經(jīng)本行董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會2023年第三次會議審查、并經(jīng)第六屆董事會第十二次會議審批通過。議案明確：在關(guān)聯(lián)交易上限內(nèi)，按照商業(yè)原則、以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行的重大關(guān)聯(lián)交易可免于重復(fù)履行重大關(guān)聯(lián)交易審議、審批程序。

　　五、獨立董事意見

　　本行獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見如下：

　　昆侖銀行根據(jù)行內(nèi)業(yè)務(wù)開展情況，核定了中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司、中國石油天然氣集團(tuán)有限公司及兩者控制或施加重大影響的法人或非法人組織，克拉瑪依市城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司及其控制的法人或非法人組織，中海集團(tuán)投資有限公司、中國遠(yuǎn)洋海運集團(tuán)有限公司及兩者控制的法人或非法人組織，新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司及其控制的法人或非法人組織與我行開展授信類關(guān)聯(lián)交易的上限，在關(guān)聯(lián)交易上限內(nèi)，按照商業(yè)原則、以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行的重大關(guān)聯(lián)交易免于重復(fù)履行重大關(guān)聯(lián)交易審議、審批程序，有利于提高業(yè)務(wù)效率和經(jīng)營效益，不存在損害本行及中小股東利益的情況，對本行正常財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大不利影響，不影響本行獨立性；業(yè)務(wù)符合國家金融監(jiān)督管理局等監(jiān)管部門要求，符合《昆侖銀行股份有限公司章程》和《昆侖銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及其他內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，已依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。

　　特此公告。

　　昆侖銀行股份有限公司

　　2023年12月13日